Sa Unsa Nga Paagi Nga Sa Daghan Nga Sa Pagbuhat Sa Nga Kamo Adunay Aron Sa Pagdaug Nga Sugal Sa Pagkuha Sa Pagpalista

VIP mga players sa pagdumala sa pagtago sa ilang mga winnings ingon Normandie Casino staff mitabang kanila pinaagi sa pagguba sa ilang dako nga mga transaksyon ngadto sa gagmay nga mga kantidad ug sa paglista sa pipila sa mga hatag-as nga-rollers sa ingon nga gawasnon sa pagdula tigpasiugda sa unsa nga paagi nga sa daghan nga sa pagbuhat sa nga kamo adunay aron sa pagdaug nga sugal sa pagkuha sa pagpalista.
Casino ug card lawak sama sa Normandie mga cash-intensive nga mga negosyo nga ang labing madanihon alang sa paggamit nga mga kriminal pinaagi sa pagpangita sa launder sa ilang masakiton-nga nakuha nga mga kadaugan, busa sila kinahanglan gayud nga magmabinantayon kita kanunay sa miting sa ilang mga obligasyon ubos sa mga balaod." Marcos Werksman, usa ka legal nga representante alang sa Normandie Casino, gipahayag sa enero 2016 human sa casino operator sa sad-an nga pangamuyo nga sila nagtrabaho sa gobyerno sa pagsulbad sa mga isyu sa unsa nga paagi nga sa daghan nga sa pagbuhat sa nga kamo sa paghimo gikan sa diamante casino heist. Atol sa usa ka unom-ka-semana nga yugto sa 2013, usa sa mga casino sa VIP mga patron mao ang gitaho nga midaog sa $1 milyon gikan sa laing customer ug ang casino sa pagdumala wala taho niini nga mga transaksyon ug gipanalipdan sa mga pagkatawo sa mga high-roller.

Ang casino gibaligya sa hulyo human nangamuyo nga sad-an sa kaso sa enero. Orlando nag-ingon nga ang multa nga gipahamtang sa ibabaw sa Normandie Casino mao ang pamatuod sa mga gobyerno sa kaseryoso sa pagpatuman sa anti-money laundering balaod ug sa pagsiguro nga VIP mga sugarol dili miawhag sa pagtago sa ilang mga winnings sa unsa nga paagi nga sa daghan nga mga decks ba sa blackjack sa paggamit sa.

Ang paglihok sa espesyal nga ahente responsable alang sa IRS kriminal nga imbestigasyon, Anthony J sa unsa nga paagi nga sa daghan nga mga decks ang usa ka blackjack dealer sa paggamit sa.